2025年10月31日上午10时，中国银河证券股份有限公司在北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长王晟主持，将对多项重要议案进行审议。
本次股东大会主要有以下六项重要议题： 1. 《公司章程》修订：2024年7月1日新《公司法》生效实施，中国证监会也对相关证券期货规章、规范性文件进行了集中修改。为完善公司治理，银河证券拟对《公司章程》进行修订，包括将“股东大会”统一调整为“股东会”；取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并废止《中国银河证券股份有限公司监事会议事规则》；根据监管规则及公司实际情况，对其他内容进行调整或表述优化；删除因《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》废止而不再适用的条款。同时，公司提请股东大会授权董事会，再由董事会转授权经营管理层或其他人士办理变更审批、工商登记等事宜。 2. 不再设置监事会：依据《公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，并结合公司实际，银河证券不再设监事会、监事会专门委员会和监事，同时废止《中国银河证券股份有限公司监事会议事规则》等相关制度。 3. 《股东大会议事规则》修订：为完善公司治理，根据相关法律法规及监管规则变化，并结合公司实际，拟对《股东大会议事规则》进行修订，将制度名称调整为《中国银河证券股份有限公司股东会议事规则》，具体修订内容详见相关对比表。修订后的规则将与修订后的《公司章程》同步生效实施。 4. 《董事会议事规则》修订：同样基于完善公司治理的目的，根据法律法规及监管规则变化，结合公司实际，拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见相关对比表。修订后的规则将与修订后的《公司章程》同步生效实施。 5. 2025年中期利润分配：截至2025年6月30日，母公司未经审计的未分配利润为320.28亿元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行2025年中期利润分配。本次利润分配采用现金分红方式，向A股和H股股东派发红利，每10股派发现金股利1.25元（含税），以总股本10,934,402,256股为基数，合计派发现金股利1,366,800,282.00元（含税），占2025年上半年未经审计归属于上市公司股东净利润64.88亿元的比例为21.07%。若股本总额在实施权益分派的股权登记日前变动，将按现金分红总额不变原则调整每股分配金额，2025年中期剩余可供分配利润结转至下一期。现金股利以人民币计值和宣布，A股股东以人民币支付，H股股东以人民币或等值港币支付，港币折算汇率按股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率确定。 6. 2025年度资本性支出预算：结合《中国银河证券战略发展规划（2023 - 2025）》要求，根据公司金融科技投入、分支机构建设以及经营管理需要，计划安排资本性支出8.79亿元，其中信息系统应急保障资金预算0.1亿元。资本性支出主要用于金融科技投入、软硬件购置和新设、撤并经营场所发生的装修改造支出等项目，信息系统应急保障资金预算专门用于应急处置中及时采购应急设备和物资。
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